วิธีตรวจหาและป้องกันการโจรกรรมของพนักงาน, การยุยง

เจ้าของธุรกิจต้องคอยระวังเรื่องการโจรกรรมและพนักงานทั่วไปและที่ปรึกษาทางการเงินที่เชื่อถือได้ ในบทความนี้เรียนรู้สัญญาณบางอย่างที่พนักงานกำลังทะเลาะกันและเคล็ดลับในการปกป้องธุรกิจของคุณจากการโจรกรรมพนักงานและการฉ้อฉล

การฉ้อฉลคืออะไร?

การฉ้อฉลคือการโจรกรรมหรือการทุจริต (การกระทำที่ไม่เหมาะสม) โดยพนักงานหรือผู้ที่ไว้วางใจในธุรกิจ

การฉ้อฉลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือผันเงินทุนของ บริษัท ไปยังพนักงาน

พนักงานรายงานการทุจริตทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

ตามรายงานจากสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (ACFE) ประจำปี 2012 "ธุรกิจของสหรัฐฯโดยทั่วไปสูญเสียรายได้ต่อปีเป็น 7% ต่อการฉ้อโกงของพนักงาน" และธุรกิจขนาดเล็กมี กรณีส่วนใหญ่และความสูญเสียสูงสุด

ACFE กล่าวว่าพนักงานส่วนใหญ่ที่กระทำการฉ้อโกงหรือการยักยอกเป็นการแสดงป้ายบอกเล่าเช่นการใช้ชีวิตนอกเหนือหมายถึงการมีปัญหาทางการเงินการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ขายและความสัมพันธ์ที่ผิดปกติกับผู้ขายและ 9. มีประเด็นเรื่องการควบคุมที่มากเกินไป หากคุณตื่นตัวและเตรียมพร้อมคุณอาจสามารถตรวจหาและป้องกันความเสียหายทางธุรกิจเหล่านี้ได้ นี่คือโซลูชันสองส่วน:

ระวังการมองหาสัญญาณเตือนเหล่านี้

ระวังอย่าให้สัญญาณเตือนเหล่านี้เป็นการฉ้อฉลหรือการฉ้อฉลของพนักงาน:

พนักงานที่ปฏิเสธที่จะพักร้อน (กลัวว่าการโจรกรรมจะเป็น

พนักงานที่ต้องการทำงานที่บ้าน

การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่มากเกินไป (รถยนต์ใหม่การเดินทาง) โดยพนักงานที่มีรายได้ไม่สามารถสนับสนุนความฟุ่มเฟือยเหล่านี้ พนักงานอาจขายสินค้าใหม่หรือเพียงแค่ "ชีวิตที่ดี" ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ

• เงินสดน้อยเกินไปหายไปเร็วเกินไป
• ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปสำหรับพนักงานที่เดินทาง
• พนักงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ขาย จับตาดูพนักงานที่มักรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาอิสระที่ทำธุรกิจของคุณ
• อุปกรณ์สำนักงานหายไปอย่างรวดเร็ว ถ้าดูเหมือนว่าคุณกำลังใช้จ่ายของสำนักงานมากขึ้นพวกเขาอาจจะกลับบ้านพร้อมกับพนักงาน
• การตระหนักถึงสัญญาณต่างๆจะช่วยให้คุณทราบว่าควรมุ่งเน้นการสืบสวนของคุณไปที่ใด
• การป้องกันการโจรกรรมและการฉ้อฉลของพนักงาน
• การรู้ถึงสัญญาณของการสูญเสียลูกจ้างไม่เพียงพอ คุณต้องสามารถค้นหาเฉพาะว่าพนักงานกำลังทำอยู่หรือไม่ ต่อไปนี้คือการควบคุมภายใน (เทคนิคการจัดการบัญชี) ที่คุณสามารถจัดตั้งเพื่อหาสิ่งที่เกิดขึ้น:
• ฝากรายวันและคืนดีรายเดือน

การเก็บเงินสดนั่งอยู่ใกล้เกินไปสำหรับพนักงานบางคนและการปรับยอดรายการบัญชีธนาคารในแต่ละเดือนช่วยให้คุณสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เร็วกว่าในภายหลัง

หน้าที่ทางการเงินเฉพาะของพนักงาน

• ตัวอย่างเช่นพนักงานที่เขียนเช็คไม่ควรเป็นพนักงานที่ตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคาร ติดตามเงินสดเล็กน้อย เงินในลิ้นชักเก็บเงินสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่ดึงดูดสำหรับพนักงานบางคน กำหนดให้ธุรกรรมเงินสดย่อยมีใบเงินสดย่อยหรือเข้าสู่ระบบเพื่อสนับสนุนบัญชีเหล่านั้นและต้องมีลายเซ็นสองฉบับในการตรวจสอบเงินสดล่วงหน้า
• MBWA (จัดการโดยการเดินรอบ ๆ ) ให้พนักงานรู้ว่าคุณกำลังเฝ้าติดตามสิ่งรอบ ๆ บริษัท อย่าเข้าไปในตู้เก็บของหรือโต๊ะทำงานของพนักงานหรือของใช้ส่วนตัวเพียงระวังการเปลี่ยนแปลงหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ มันน่าแปลกใจว่าคนจะสัมผัสกับสายเมื่อพวกเขารู้ว่าใครบางคนใส่ใจมากพอที่จะดู
• ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับการสนับสนุนจากเอกสารที่เหมาะสมและอยู่ในบรรทัด ตัวอย่างเช่นตรวจสอบตั๋วเงินโรงแรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จ่ายเงินค่าชมภาพยนตร์หรือการนวด
• สื่อสารข้อความของคุณเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพนักงาน ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานพนักงานควรรู้ว่าคุณต้องการพวกเขาและซื่อสัตย์ พนักงานใหม่จะลืมสิ่งที่คุณบอกได้ง่าย แต่ถ้าต้องอ่านและลงชื่อในคู่มือหรือนโยบายของพนักงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทราบว่าอะไรที่ต้องใช้
• ให้ปรับปรุงคู่มือพนักงานของคุณและใส่ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่ซื่อสัตย์ ดำเนินคดีในทันที

ประเภทการบังคับใช้กฎหมายจะบอกคุณว่าการยับยั้งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือโอกาสที่จะถูกจับได้และถูกดำเนินคดี การจับพนักงานที่ขโมยหรือยักยอกไม่เพียงพอ คุณต้องพร้อมที่จะฟ้องร้อง การผ่อนปรนเนื่องจากลูกจ้าง "ทำอย่างเดียวเพราะเธอต้องการเงิน" จะไม่ทำให้เธอหรือคนอื่น ๆ ขโมยมาจากธุรกิจของคุณ

ปรึกษาทนายความด้านการจ้างงาน

ก่อนที่จะมีบางอย่างเกิดขึ้น

ใช้เวลาพูดคุยกับทนายความการจ้างงานคนที่คุ้นเคยกับกฎหมายการจ้างงานและวิธีจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน ค้นหาสิทธิของคุณในฐานะนายจ้างวิธีการจัดการกับการโจรกรรมหรือการฉ้อฉลที่สงสัยว่าจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้กับสื่อมวลชนและพนักงานคนอื่นอย่างไรและจะดำเนินคดีกับพนักงานได้อย่างไร

หากคุณสงสัยว่าพนักงานกำลังขโมยตัวคุณหรือแอบอ้างเป็นตัวจริงการโทรครั้งแรกของคุณควรเป็นทนายความ แต่จะดีกว่ามากถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับใครบางคนและคุณรู้จักเค้าโครงทั่วไปเกี่ยวกับการโจรกรรมพนักงานและการฉ้อฉล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อมูลในบทความนี้และในเว็บไซต์แนะนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี ทุกสถานการณ์ต่างกัน ก่อนที่คุณจะดำเนินการใด ๆ กับพนักงานให้ปรึกษาทนายความ