วิธีรายงานการทุจริตการทุจริตที่ต้องสงสัย

ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าที่บางคนสงสัยว่าการฉ้อโกงล้มละลายได้รับปัญหาตราบเท่าที่เรามีระบบศาลล้มละลายในสถานที่ คุณควรทำอย่างไรหากคุณสงสัยว่ามีคนหรือ บริษัท บางแห่งซ่อนทรัพย์สินจากศาลล้มละลายหรือทำผิดประเภทอื่น ๆ เช่นการบิดเบือนรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้คำสาบานหรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตก่อนที่จะยื่นคำร้องขอล้มละลาย

คุณสามารถรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณใช้ชื่อคุณจะไม่สามารถระบุตัวตนได้และอาจถูกฟ้องร้องโดยลูกหนี้ถ้าสิ่งที่คุณพูดผิดพลาด (ดูด้านล่าง)

ประเภทของการทุจริตการล้มละลาย

ลูกหนี้สามารถกระทำการทุจริตในการล้มละลายไม่เพียง แต่ต่อศาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหนี้อีกด้วย เจ้าหนี้สามารถกระทำการทุจริตต่อศาลได้ ในบางกรณีแม้แต่ผู้ดูแลและบุคคลที่สามสามารถกระทำการทุจริตในการล้มละลายได้ นี่คือตัวอย่าง:

• เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายทราบว่าลูกหนี้มีหนี้น้อยกว่าเจ้าหนี้อ้างสิทธิ
• ลูกหนี้ปกปิดเครื่องประดับโดยมอบให้ญาติถือจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น
• ลูกหนี้มีเจตนาที่จะทำให้หุ้นของหุ้นลดลงในตารางงานของเขาและลงลายมือชื่อต่อความถูกต้องภายใต้บทลงโทษในการเบิกความเท็จหรือเป็นพยานถึงมูลค่าที่ไม่ถูกต้องในศาลภายใต้คำสาบาน
• ลูกหนี้โดยเจตนาล้มเหลวในการรายงานรายได้อิสระตามกำหนดเวลาของเขา

• ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้พยายามที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลโดยการติดสินบน
• ผู้ดูแลจะยักยอกเงินที่เธอเก็บไว้เพื่อล้มละลาย
• ที่ปรึกษาด้านการจำนองยื่นคำร้องขอล้มละลายในชื่อของลูกค้า แต่ไม่มีความรู้ของลูกค้าเพื่อหยุดการยึดสังหาริมทรัพย์

ต่อไปนี้เป็นบทความที่มีข้อมูลเพิ่มเติม: ไพรเมอร์เกี่ยวกับคดีล้มละลาย

ข้อมูลใดบ้างที่ฉันควรต้องทำเพื่อรายงานการทุจริตการล้มละลาย?

กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนและฟ้องคดีทุจริตล้มละลายโดยตรงหรือผ่านทางสำนักงานผู้ดูแลทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกา หากต้องการรายงานคดีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลการล้มละลายกระทรวงยุติธรรมขอให้คุณให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือธุรกิจที่คุณรายงาน
• ชื่อของคดีล้มละลายหมายเลขคดีและที่ตั้งของคดีที่ยื่นฟ้อง
• ข้อมูลระบุใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบุคคลหรือธุรกิจ
• คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหารวมถึงวิธีการที่คุณทราบถึงการทุจริตและเมื่อเกิดการฉ้อฉล โปรดใส่เอกสารประกอบทั้งหมด
• ระบุประเภทของสินทรัพย์ที่ถูกปกปิดและมูลค่าโดยประมาณของเงินดอลลาร์หรือจำนวนรายได้ที่ไม่ได้รายงานใด ๆ สินทรัพย์ที่ถูกตีราคาหรือสินทรัพย์หรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ที่ละไว้
• ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ *

* โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวคุณเอง แต่การรู้ว่าใครเป็นผู้ทำรายงานอาจเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

การยืนยันทั่วไปที่คลุมเครือมีโอกาสน้อยที่จะนำไปสู่การสืบสวนและฟ้องร้องมากกว่าที่จะระบุรายละเอียดเฉพาะข้อเท็จจริงที่ได้รับการสนับสนุนโดยเอกสารที่เหมาะสม

ฉันจะทำรายงานการทุจริตในการล้มละลายได้ที่ไหน?

ต่อไปนี้คือวิธีการรับข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม:

ทางอีเมลล์:

USTP การล้มละลาย. การทุจริต @ USDOJ gov

หรือทางไปรษณีย์ไปที่:

สำนักงานบริหารของ US Trustees

สำนักงานการบังคับใช้กฎหมายอาญา

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

หรือติดต่อสำนักงานท้องถิ่น ของผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหารการล้มละลายของสหรัฐอเมริกา:

• สำหรับกรณีในอลาบามาและนอร์ทแคโรไลนาโปรดติดต่อผู้บริหารด้านการล้มละลายที่เหมาะสม - หารายชื่อสำนักงานของผู้บริหารการล้มละลายในรัฐเหล่านั้น
• สำหรับกรณีในรัฐอื่นโปรดดูรายชื่อสำนักงานภูมิภาคของ US Trustees

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันรายงานการทุจริตการล้มละลาย

นโยบายของกระทรวงยุติธรรมคือการสืบสวนคดีอาชญากรรมจะไม่ถูกเปิดเผย กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานของผู้ดูแลทรัสตีของสหรัฐฯจะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่ามีการสอบสวนหรือไม่ก็ตามแม้ว่าจะได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วก็ตาม

ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับการยอมรับว่าคุณได้ส่งข้อมูลนี้และคุณอาจไม่ได้เรียนรู้ถึงผลของการยื่นของคุณยกเว้นในกรณีที่กระทรวงยุติธรรมหรือสำนักงานของผู้ดูแลทรัสตีของสหรัฐฯจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากดำเนินคดีต่อไป

ข้อมูลที่คุณส่งจะได้รับการตรวจสอบโดยทันที หากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดทางอาญาจะมีการส่งเรื่องไปยังอัยการสหรัฐฯ หากอัยการสหรัฐฯเห็นว่ารายงานมีคุณธรรมจะได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบ

ถ้าฉันทำรายงานตัวตนของฉันจะได้รับความคุ้มครอง?

ไม่คุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลประจำตัวของคุณจะได้รับการป้องกัน แต่คุณสามารถรายงานการฉ้อโกงโดยไม่ระบุตัวตนได้ นอกจากนี้คุณยังไม่ได้รับการยกเว้นจากชุดอย่างใดอย่างหนึ่ง หากลูกหนี้หรือผู้ถูกกล่าวหาถูกปล่อยตัวในภายหลังในคดีอาญาคุณอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่เป็นอันตรายได้หากข้อมูลประจำตัวของคุณถูกเปิดเผย แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอาญาคุณก็สามารถเผชิญหน้ากับคดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทหรือการหมิ่นประมาทอื่น ๆ ได้