ความสำเร็จของ Bitcoin ทำให้คนเลวร้ายและโอกาส

เมื่อคุณพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับ Bitcoin พวกเขามักจะถามว่าทำไมคุณสนับสนุนรูปแบบสกุลเงินที่ถูกใช้โดยผู้ก่อการร้ายและอาชญากรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ "ส่วนตัว" ของการทำธุรกรรม Bitcoin

แม้ว่าคุณจะสามารถเตือนพวกเขาได้ว่าค่าเงินดอลลาร์การตรวจสอบบัญชีการฟอกเงินและการเงินโครงการ Ponzi เกิดขึ้นมาหลายปีภายในระบบสกุลเงินดอลลาร์ปัจจุบันมีความจริงบางอย่างในการวิจารณ์เรื่องนี้ของ bitcoin

ในปี 2014 มีรายงานว่าบล็อก ISIS กำลังคุยกันถึงวิธีใช้ Bitcoin ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่นั้นมามีรายงานว่าไอซิสใช้และจัดเก็บ bitcoin สำหรับกิจกรรมการก่อการร้ายของพวกเขา หลังจากการโจมตีกรุงปารีสพบว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายมีกระเป๋าเงินอ่อนโยนที่มีเงินสกุลกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

Bitcoin ยังถูกใช้เพื่อค่าไถ่และเมื่อเร็ว ๆ นี้แฮ็กเกอร์จับกุมการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การแพทย์เพรสไบทีเรียนฮอลลีวูดและเรียกร้องค่าไถ่อาวุธหนักมูลค่า 17,000 เหรียญสหรัฐที่จะต้องจ่าย

การใช้ Bitcoin สำหรับสิ่งผิดกฎหมายยังไม่สูญหายต่อหน่วยงานของรัฐ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดทำกรณีศึกษาซึ่งเตือนว่าตัวเลือกที่มีอยู่ในตัวตนของการทำธุรกรรมทุกชนิดจะทำให้มีแนวโน้มที่จะทำกิจกรรมผิดกฎหมาย กรณีศึกษาชี้ให้เห็นว่า "อาชญากรไซเบอร์อาจใช้ bitcoins มากขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายและจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย “

ตัวอย่างของ Bitcoin ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในคดีอาญา ได้แก่ กรณีของ Ross Ulbricht และการใช้ Bitcoin ในเว็บไซต์ Silk Road ซึ่งอนุญาตให้ซื้อยาเสพติดและสินค้าที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ . Ulbricht กำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำกลางสำหรับการเข้าไปพัวพันกับ Silk Road

นักวิจารณ์จะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนของ Bitcoin เป็นเหตุผลใหญ่ว่าทำไมวิธีที่ชั่วร้ายของ Ulbricht ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นมาได้นาน อย่างไรก็ตามการจับกุมของ Ulbricht (เช่นเดียวกับผู้นำของ Mt Gox, Mark Karpeles) เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของตำรวจที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าลักษณะที่ไม่ระบุชื่อของ bitcoin เป็นความเข้าใจผิด

เมื่อเกิดธุรกรรม Bitcoin จะสร้างบันทึกถาวรในบัญชีแยกประเภทซึ่งอยู่ใน Blockchain แม้ว่าธุรกรรมไม่ได้บันทึกชื่อและตำแหน่งที่ตั้งความเป็นจริงคือธุรกรรมเหล่านี้อยู่ในบัญชีแยกประเภทที่อาจติดตามและติดตามการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ทุกครั้ง แน่นอนจำนวนเงินที่แท้จริงของการทำธุรกรรม Bitcoin รายวันทำให้งานนี้ยากและแทบเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุด Ulbricht ถูกนำตัวไปสู่ความยุติธรรม

อดีตตัวแทนพิเศษของเอฟบีไอ Ilhwan Yum สามารถบันทึกเส้นทาง 700,000 เล้กโดยใช้แล็ปท็อปที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสของ Ulbricht และสร้างจากบันทึกของการทำธุรกรรมของ Ulbricht ซึ่งสร้างกรณีต่อต้านเขาขึ้นมาซึ่งส่งผลถึงความเชื่อมั่นของเขา

แม้จะมีความสำเร็จของ Agent Yum พิเศษเพื่อติดตามเส้นทาง Bitcoin ของ Ulrbicht ความเป็นจริงก็คือแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็ตามหลังจากการทำธุรกรรม Bitcoin เป็นจำนวนมากทุกวันและมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้บางรายไม่ใช่เรื่องง่าย

มี บริษัท หลายแห่งที่สามารถจัดการธุรกรรม Bitcoin ได้ง่ายขึ้น หนึ่งคือการเริ่มต้น blockchain ที่เรียกว่า SABR ซึ่งทำงานกับซอฟต์แวร์ที่จะสามารถทำภารกิจในการติดตามธุรกรรมของ Bitcoin ได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ

ตาม Brave New Coin ศูนย์อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแห่งยุโรป (EC3) ได้ร่วมมือกับ บริษัท blockchain ชื่อ Chainalysis ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอย่างเป็นทางการสำหรับเจ้าหนี้ของ Mt. Gox เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยในแบบเรียลไทม์พร้อมกับเครื่องมือการตรวจสอบอื่น ๆ

ดูเหมือนว่าทุกรูปแบบของสกุลเงินจะมีอาชญากรที่ใช้มันโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ข่าวดีก็คือมีผู้ชายที่พยายามจะขัดขวางความพยายามอยู่เสมอ คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี blockchain จะทำมากกว่าการหาคนเลว

พวกเขาจะปกป้องความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี Bitcoin และ Blockchain