การสอบสวนคดีล้มละลาย 2004 คืออะไร?

การสอบ Rule 2004 ในคดีล้มละลายเป็นเหมือนการสะสมในคดี ลองดูว่าการสอบ Rule 2004 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผลและวิธีการในเรื่องนี้

ตารางเวลาและการประชุมเจ้าหนี้

ผู้ยื่นคำขอในคดีล้มละลายต้องให้ข้อมูลจำนวนมากแก่ศาลเจ้าพนักงานและเจ้าหนี้ในคดี ลูกหนี้และบุคคลล้มละลายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินสินทรัพย์รายได้ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดของธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีก่อนคดีและในบางกรณีข้อมูลเกี่ยวกับ การซื้อขายเดิมเป็นเวลาหกปี

ข้อมูลทั้งหมดนี้อาจมีผลต่อกรณีของคดี

นอกเหนือจากกำหนดการแล้วทุกคนหรือนิติบุคคลที่ยื่นคดีล้มละลายยังต้องเข้าร่วมกระบวนการเรียกประชุมเจ้าหนี้หรือที่เรียกว่าการประชุมมาตรา 341 กระแทกแดกดันเจ้าหนี้เพียงไม่กี่คนที่ได้มาพบกันในที่ประชุมเจ้าหนี้ แทนที่จะเป็นผู้ดูแลในบทที่ 7 หรือ 13 จะใช้เวลาในการรับพยานหลักฐานของลูกหนี้หรือตัวแทนของลูกหนี้ในกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลของ บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมเจ้าหนี้โปรดดูที่:

บทที่ 7: อะไรจะเกิดขึ้นในที่ประชุมเจ้าหนี้

บทที่ 13: อะไรจะเกิดขึ้นในที่ประชุมเจ้าหนี้

ในกรณีส่วนใหญ่การซักถามในที่ประชุมเจ้าหนี้จะสั้น ไปยังจุดและไม่มีการตอบสนองที่ผิดปกติ มันไม่น้อยไปกว่าการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารของลูกหนี้ที่ยื่นต่อศาล

การประชุมบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นและต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการให้ปากคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการปรับโครงสร้างองค์กรของ บริษัท ขนาดใหญ่ บางครั้งอาจจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมไปอีกวันหนึ่งเพื่อหาพยานเพิ่มเติมหรือนำเสนอเอกสาร อย่างไรก็ตามในที่สุดการประชุมเจ้าหนี้จะสิ้นสุดลง

การตรวจสอบกฎข้อที่ 2004

เท่าที่ตารางเวลาแถลงการณ์และการประชุมเจ้าหนี้บางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้จับข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ดูแลหรือเจ้าหนี้อาจต้องการในการกำหนด หลักสูตรการดำเนินการ อันที่จริงลูกหนี้มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลและเจ้าหนี้ตลอดคดี บางครั้งการตั้งคำถามเพิ่มเติมเป็นเรื่องไม่เป็นทางการเช่นเมื่อสำนักงานของทรัสตีเรียกทนายความของลูกหนี้เพื่อขอสำเนาโฉนดหรือการคืนภาษี แต่บางครั้งฝ่ายถามต้องการบางอย่างเป็นทางการมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่กฎระเบียบล้มละลาย 2004 เข้ามา

กฎระเบียบ 2004 มีขั้นตอนในการตรวจสอบผู้ที่อาจมีความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินสถานที่ตั้งตารางเวลาแผนการปรับโครงสร้างหนี้หรือความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เนื่องจากมีขอบเขตกว้างใหญ่การสอบ Rule 2004 จึงมักเป็นการเดินทางประมงโดยไม่มีเป้าหมายแท้จริงนอกเหนือจากการเดินทางขึ้นของลูกหนี้หรือค้นพบหลักฐานการใช้ผิดวิธีหรือการปรับตัวทางการเงินอย่างไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้แม้แต่การยื่นคำร้องต่อศาลที่ขอให้มีการสอบในปี 2547 สามารถต่อสู้และแม้กระทั่งการตรวจสอบโดยศาลเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ขอ

ใครสามารถขอการสอบ Rule 2004?

กฎ 2004 ระบุ: "ในการเคลื่อนไหวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่น่าสนใจศาลอาจสั่งให้มีการตรวจสอบกิจการใด ๆ "

คำพูดนั้นค่อนข้างกว้าง บุคคลที่สนใจ - ผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดี - สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้นิติบุคคลใดยื่นคำร้อง คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกหนี้คู่สมรสเจ้าหนี้ของลูกหนี้เจ้าของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ทุกคนหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคดีล้มละลาย

ขอบเขตของการสอบ Rule 2004 มักจะขึ้นอยู่กับบทบาทของบุคคลที่กำลังทำการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่นผู้ดูแลระบบมักจะมองหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและมูลค่าของสินทรัพย์หลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินความถูกต้องของแถลงการณ์ก่อนหน้าของคุณและข้อมูลที่คุณรวมอยู่ในตารางเวลาและหลักฐานการทุจริต

เจ้าหนี้ของคุณอาจใช้ข้อสอบ Rule 2004 เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่คุณไม่ได้ระบุไว้ในตารางเวลาของคุณหรือเพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการดำเนินการปฏิปักษ์เพื่อพิจารณาว่าหนี้สินไม่สามารถปล่อยออกได้

ใครสามารถสอบได้ในข้อสอบ Rule 2004?

ในทำนองเดียวกันตามที่ระบุไว้ในกฎหมายศาลสามารถสั่งการตรวจสอบกิจการใด ๆ โดยไม่ จำกัด เพียงฝ่ายที่สนใจ หน่วยงานที่จะตรวจสอบสามารถรวมทุกคนที่สามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงินของลูกหนี้ได้

ทันทีที่คุณสามารถบอกได้ว่ากฎ 2004 มาไกลเกินกว่าการประชุมเจ้าหนี้เพราะมีผลบังคับใช้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ การสอบอาจรวมถึงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ธนาคารพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของลูกหนี้นายจ้างคู่สมรสและอดีตคู่สมรสเจ้าของบ้านทนายความนักบัญชีผู้รับประโยชน์ผู้ขายหรือญาติของลูกหนี้ซึ่งแทบทุกคนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยังการเงินของลูกหนี้ภายใต้สิทธิพิเศษเช่นทนายความ / ลูกค้าคู่สมรสและแพทย์ / ผู้ป่วยทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่พวกเขาจะในระหว่างการสะสมหรือการดำเนินการในศาล

นอกจากนี้ศาลยังมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งให้บุคคลนั้นนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นการดำเนินการต่อศาลหรือการปลดออกจากตำแหน่งการตรวจสอบจะกระทำภายใต้คำสาบานและดำเนินการต่อหน้าผู้รายงานของศาล ข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการตรวจสอบสามารถใช้ภายหลังในศาลเช่นเดียวกับการสะสม

ขอบเขตของข้อสอบ Rule 2004 กว้างเพียงใด?

ขอบเขตของกฎ 2004 เกือบจะกว้างเหมือนกับรายการคนที่สามารถเรียกได้ ตามกฎ 2004 (b) การตั้งคำถาม

อาจเกี่ยวข้องเฉพาะกับการกระทำการหรือทรัพย์สินหรือความรับผิดและฐานะทางการเงินของลูกหนี้หรือเรื่องใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้หรือ ไปยังสิทธิของลูกหนี้ต่อการปลดประจำการ

แม้ว่ากฎนี้จะ จำกัด การตั้งคำถาม แต่เรื่องของการสอบ Rule 2004 อาจกระทบกับสิ่งใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเงินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในกรณีที่กิจการอาจดำเนินการต่อภายใต้หมวด 11 บทที่ 12 หรือ 13 การตั้งคำถามอาจเกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานของธุรกิจใด ๆ และความปรารถนาที่จะดำเนินการต่อเนื่องแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน ที่ได้มาหรือได้มาโดยลูกหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามแผนและการพิจารณาที่ได้รับหรือนำเสนอดังกล่าวและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือการกำหนดแผน

ในความเป็นจริงถ้าผู้ถามสามารถตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับกิจการทางการเงินในอดีตหรือปัจจุบันของลูกหนี้หรือแผนการของลูกหนี้ในอนาคตจะเป็นเกมที่ยุติธรรมในการสอบข้อบังคับของ Rule 2004

การสอบ Rule 2004 มักใช้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการสูญหายของหนังสือบันทึกและทรัพย์สิน มาตรา 727 การล้มละลายระบุว่าลูกหนี้ได้รับการปลดประจำการเว้นแต่จะได้รับการยอมรับหรือละเว้นการกระทำบางอย่าง หากลูกหนี้รายใดปกปิดทรัพย์สินปกปิดหรือถูกทำลายหนังสือและบันทึกทำคำสาบานเท็จหรือไม่สามารถอธิบายการสูญเสียบันทึกหรือทรัพย์สินได้อย่างน่าพอใจลูกหนี้สามารถปฏิเสธการปลดออกได้ ดังนั้นบางหัวข้อในการสอบในปี 2547 อาจรวมถึง

ประวัติสินเชื่อ

การตรวจสอบเงินฝากออมทรัพย์ CD กองทุนรวมหรือบัญชีอื่น ๆ <401k, IRA, เงินบำนาญหรือบัญชีเกษียณอื่น ๆ

• นโยบายการประกันภัยและรายปี
• ประวัติการทำางาน
• ประวัติการทำางาน
• ข้อมูลสำาหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนเจ้าของกรรมสิทธิ์
• บัญชีรายการสินค้าคงคลังและการขาย
• การซื้อการขายและการโอนทรัพย์สินอื่น ๆ
• การประเมินมูลค่าสินทรัพย์หรือหุ้นของ บริษัท > ประวัติภาษี
• นอกจากจะได้รับคำสั่งให้ปรากฏและตอบคำถามแล้วผู้สอบอาจได้รับคำสั่งให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะกล่าวถึงรวมทั้ง
• คำสั่งของธนาคาร
• ใบแจ้งยอดบัญชีเครดิต > ประวัติการทำรายการ
• เอกสารทางการเงิน

เอกสารสำหรับองค์กร

• บันทึกการจ้างงาน
• บันทึกบัญชีเกษียณ
• บันทึกการจ้างงาน
• จดหมายอีเมลระเบียนโทรศัพท์
• บันทึกการขาย
• การรับสินค้าคงคลัง ds
• การทำบัญชีและบันทึกทางบัญชี
• เอกสารทางการตลาดรวมทั้งเว็บไซต์โฆษณาสิ่งพิมพ์โฆษณาหนังสือเดินทาง